|
CÔNG TY CP KIM KHÍ TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: /TM-HĐQT
THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2008
Kính gửi: Quý Cổ đông CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ TP. HCM
Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Kim khí TP.HCM được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 29 tháng 3 năm 2008;
Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2008 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán AASCS.
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim Khí TP.HCM kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2008 với những nội dung cụ thể sau:
- Thời gian: 8 giờ, ngày 28 tháng 03 năm 2009
- Địa điểm: Khách sạn VICTORY, Số 14 Võ Văn Tần, P.6, Quận 3, TP.HCM.
- Nội dung Đại hội:
+ Thông qua các báo cáo hoạt động và kết quả kinh doanh năm 2008.
+ Thông qua kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2009.
+ Thông qua Báo cáo phân phối lợi nhuận và phương án chi trả cổ tức năm 2008.
+ Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.
+ Bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát.
+ Báo cáo thù lao HĐQT, BKS và thông qua mức thù lao HĐQT, BKS 2009
+ Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2009
+ Báo cáo về việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành 5,2 triệu cổ phiếu.
+ Thông qua việc Tổng Giám đốc đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
- Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông của Công ty đến ngày 25/02/2009.
Để chuẩn bị tốt cho Đại hội cổ đông thường niên, Hội đồng quản trị xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông một số công việc cần chuẩn bị như sau:
1. Các Cổ đông muốn ủy quyền cho người khác hoặc nhận ủy quyền tham dự Đại hội xin điền vào mẫu đã in sẵn (gửi kèm hồ sơ này). Mỗi Cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần với số lượng cổ phần ủy quyền bằng tổng số cổ phần do Cổ đông đó nắm giữ.
Trường hợp Cổ đông không tự chọn được người nhận ủy quyền, xin ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị của Công ty .
Giấy ủy quyền tham dự Đại hội Quý cổ đông vui lòng gửi về Công ty trước 14 giờ ngày 24/3/2009
2. Để chuẩn bị cho việc bầu lại thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo quy định tại Điều lệ của Công ty niêm yết, Quý cổ đông vui lòng tham khảo hồ sơ xin đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Kim khí TP.HCM tại trang web của Công ty www.metalhcm.com.vn.
Hồ sơ xin đề cử, ứng cử bao gồm:
- Đơn ứng cử thành viên HĐQT/BKS;
- Giấy ủy quyền ứng cử thành viên HĐQT/BKS;
- Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên.
Nếu Quý Cổ đông có đủ các tiêu chuẩn và điều kiện đề cử, ứng cử phù hợp với Điều lệ Công ty, muốn ứng cử vào Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát Công ty xin vui lòng in và điền vào các hồ sơ trên từ trang web của công ty; gửi về Văn phòng Công ty chậm nhất là 14 giờ ngày 24/3/2009 để Ban tổ chức tổng hợp.
Tài liệu đề nghị Quý cổ đông gửi về:
Bà Tô Hải Dung – CÔNG TY CP KIM KHÍ TP.HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: Số 8 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 08-8.244156 ; 08-8.274771 - Fax: 08-8.290403
Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.
Trân trọng.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Đính kèm: CHỦ TỊCH
- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội
NGUYỄN MINH XUÂN
Download :
Thu moi hop DH 2008.doc
Don xin ung cu thanh vien BKS.DOC
Don xin ung cu thanh vien HDQT.DOC
Giay uy quyen ung cu HDQT.doc
tieu chuan TV HDQT BKS.doc
|
