|
CÔNG TY CP KIM KHÍ TP HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
---------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---oOo---
NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2008
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ TP HỒ CHÍ MINH
V/v: Thông qua các nội dung chủ yếu của Đại hội cổ đông
- Căn cứ Luật doanh nghiệp được kỳ họp thứ 08 Quốc hội khóa 11 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán đã được Quốc hội thông qua ngày
29/6/2006;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Kim khí TP Hồ Chí Minh được Đại hội cổ đông thường niên năm 2007 thông qua ngày
29/03/2008;
- Căn cứ kết quả biểu quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2008 của Công ty CP Kim khí TP Hồ Chí Minh được tổ chức ngày
28/03/2009.
QUYẾT NGHỊ
Đại hội cổ đông thường niên năm 2008 của Công ty Cổ phần Kim khí TP Hồ Chí Minh nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:
Điều 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty.
Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Kim khí TP Hồ Chí Minh nhất trí thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty.
Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2008 đã kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2008
Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Kim khí TP Hồ Chí Minh nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2008 đã kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2008 của Công ty như sau:
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 43.149.817.407 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển: 7.312.891.066 đồng
- Cổ tức (tỷ lệ chi trả 16% bằng tiền mặt): 33.600.000.000 đồng
- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: 548.466.830 đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 1.688.459.511 đồng
Điều 3. Thông qua phương án hoạt động SXKD năm 2009
Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Kim khí TP Hồ Chí Minh nhất trí thông qua phương án hoạt động của Công ty CP Kim khí TP Hồ Chí Minh năm 2009 với các chỉ tiêu về:
- Kế hoạch tài chính: doanh thu: 2.800 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế: 30 tỷ đồng.
- Kế hoạch đầu tư phát triển
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 10%
Điều 4. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT được kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc Công ty
Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Kim khí TP Hồ Chí Minh nhất trí thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị được kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc điều hành Công ty.
Điều 5. Thông qua Báo cáo sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu, báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2008 và đề xuất mức thù lao HĐQT, BKS năm 2009
Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Kim khí TP Hồ Chí Minh nhất trí thông qua Báo cáo sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành 5,2 triệu cổ phần, Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2008 và nhất trí giữ nguyên mức thù lao HĐQT, BKS cho năm 2009.
Điều 6. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2009
Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Kim khí TP Hồ Chí Minh nhất trí thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS) là đơn vị kiểm toán độc lập của Công ty CP Kim khí TP Hồ Chí Minh trong năm 2009.
Điều 7. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Kim khí TP Hồ Chí Minh nhất trí thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty như sau:
Các ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:
- Ông Nguyễn Minh Xuân
- Ông Mai Văn Bông
- Bà Phạm Thị Liên
- Ông Lê Văn Hồng
- Ông Lê Xuân Cường
Các ứng viên trúng cử thành viên Ban kiểm soát:
- Bà Ngô Thị Thanh Hương
- Ông Nguyễn Xuân Trường
- Ông Đinh Sĩ Tiến
Điều 8. Thông qua Nghị quyết Đại hội
1. Nghị quyết đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 Công ty CP Kim khí TP Hồ Chí Minh, họp ngày 28 tháng 03 năm 2009.
2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 3 năm 2009, Hội đồng quản trị Công ty CP Kim khí TP Hồ Chí Minh có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.
3. Nghị quyết sẽ được gửi cho tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty CP Kim khí TP Hồ Chí Minh.
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nơi nhận: CHỦ TỊCH
- Hội đồng quản trị
- Ban kiểm soát
- Lưu
|
