CÔNG TY CP KIM KHÍ TP HCM                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                     ----------                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                    ---oOo---

    Số:  …………./NQ-HĐQT                                                                       

             TP Hồ Chí Minh, ngày       tháng       năm 2008

NGHỊ QUYẾT

V/v tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2008

§              Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Kim khí TP Hồ Chí Minh đã sửa đổi, bổ sung được Đại hội cổ đông thường niên năm 2007 thông qua ngày 29/03/2008;

§              Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;

§              Căn cứ kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2008 của Công ty CP Kim khí TP Hồ Chí Minh;

§              Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 21/6/2008;

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ TP. HỒ CHÍ MINH

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty thống nhất chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2008 cho cổ đông hiện hữu như sau:

-         Tỷ lệ thực hiện: 12% trên mệnh giá (1.200 đồng/cổ phiếu)

-         Hình thức chi tạm ứng: tiền mặt

-         Thời gian thực hiện: ngày 30/7/2008

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện theo đúng các quy định của công ty và pháp luật.

                                                                                  TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                                CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

-       Hội đồng quản trị

-       Ban kiểm soát

-       Lưu

 NGUYỄN MINH XUÂN